十倍杠杆炒股申请 乐山电力: 乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）内容摘要

乐山电力股份有限公司修订了董事会议事规则，旨在进一步规范董事会的议事方式和决策程序十倍杠杆炒股申请，确保董事和董事会有效履行职责，提升规范运作和科学决策水平。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》制定，于2024年7月2日由公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

董事会设立董事会办公室，负责处理日常事务，董事会秘书保管印章。董事会分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。定期会议提案需在通知前征求董事意见，由董事长拟定。临时会议在特定条件下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，载明提议人信息、理由、时间、地点、方式及提案等内容。

会议由董事长召集和主持，若董事长无法履行职责，则由副董事长或半数以上董事推举的董事主持。会议通知需提前十日或五日发出，包含会议时间、地点、方式、提案、召集人、主持人、材料、出席要求及联系方式。会议通知变更需提前三日通知，否则会议日期顺延或取得全体董事同意后按期召开。董事会会议需过半数董事出席才能举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席，委托书需载明委托人和受托人信息、意见、授权范围及表决意向。

会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行，表决意向分为同意、反对和弃权。表决结果由证券事务代表和董事会办公室工作人员统计，现场会议当场宣布，非现场会议在规定时限后通知。决议形成需超过半数董事同意，特殊情况下需三分之二以上董事同意。董事在回避表决的情况下，决议需无关联关系董事过半数通过。董事会不得越权行事，需严格遵守股东大会和公司章程授权。

关于利润分配，董事会可先通知注册会计师出具审计报告草案，待正式审计报告后对定期报告其他事项作出决议。提案未获通过的，一个月内不应审议相同内容，除非条件和因素发生重大变化。董事对提案有疑问时，会议可暂缓表决。会议录音、记录、纪要和决议记录由董事会秘书负责，决议和记录需董事签名确认。董事对定期报告需签署书面确认意见，不得委托他人签署。决议公告由董事会秘书根据相关规定办理，决议执行由董事长督促并通报执行情况。会议档案包括通知、材料、签到簿、授权委托书、录音、表决票、会议记录、纪要、决议记录和公告，保存期限为十年以上。规则自2024年7月2日起施行，原规则同时废止十倍杠杆炒股申请，解释权归董事会所有。